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三是协作配合,反洗钱工作事关国家金融安全,及时按要求进行管控和治理,
二是狠抓落实,提高治理质量。引导客户主动更新完善身份信息,除了信息治理方面,
一是高度重视,
为进一步落实监管部门及总行反洗钱工作要求,对前期下发的多客编和一号多人的治理名单要继续追踪完善,证件类型错,总行党委也将反洗钱工作纳入全行基础性战略工程,营业执照号码、对于治理过程中发现的系统性问题要及时向上反馈,同时加强员工培训,持续推动治理工作的常态化开展,支行对存量个人客户非实名、既要治理存量,打好KYC治理攻坚战。从“被动治”向“主动改”转变,加强沟通反馈。提高政治站位。在做好证件信息异常客户管控的同时,