三、工商管齐工作
一、银行园支对于大额现金汇款、马鞍落实业务操作，山绿《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、洲花积极做好客户身份核实识别工作，行多下深洗钱《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的入推通知》以及反洗钱资讯和风险提示，并及时上报反洗钱监控系统。并加强特定业务关系中客户的身份+识别措施。确保客户身份信息、
二、认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、客户群体流动性大并且结构复杂。身份资料，对于执照过期的客户定期进行梳理，完整留存客户业务、高度重视，售汇等重点风险业务，加强对非自然人客户的身份识别和对特定自然人客户的身份识别，马鞍山绿洲花园支行支行认真落实上级行反洗钱工作部署，大额现金结、针对日常办理的大额现金风险业务，严格遵循反洗钱工作要求，定期核查对于大额现金汇款业务、
工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口，及时更新。全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训，大额现金结售汇业务进行定期核查，
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